Secondo quanto riportato dal sito di notizie Semafor, che ha citato fonti a conoscenza della situazione, il più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, potrebbe essere oggetto di accuse di frode da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Alla luce della delicata situazione che si sta venedo a creare, i procuratori starebbero esplorando alternative, data la possibilità di una tragica corsa agli sportelli in stile FTX.
Secondo Semafor, le autorità degli Stati Uniti temono che un’incriminazione possa mettere a rischio l’intero settore delle criptovalute. Di conseguenza, starebbero valutando opzioni quali “multe e accordi differiti o di non perseguimento”, secondo le fonti citate dal giornale. Binance non ha voluto commentare la questione. Era già noto da tempo che i funzionari degli Stati Uniti stavano indagando su Binance.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro l’azienda nel gennaio di quest’anno, accusando il suo fondatore e attuale CEO, Changpeng “CZ” Zhao, di “evasione intenzionale” delle regole negli Stati Uniti.
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Binance potrebbe presto finire nei guai con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti
Mercoledì scorso, il gestore di fondi negoziati in borsa (ETF) Direxion ha presentato una richiesta per un prodotto futures su bitcoin (BTC) ed ether (ETH), unendosi a tutta una serie di altre organizzazioni che stanno lavorando per l’introduzione di prodotti di trading comparabili legati alle criptovalute negli Stati Uniti.
Il Direxion Bitcoin Ether Strategy ETF, secondo quanto riportato nella domanda presentata alla Securities and Exchange Commission, investirebbe in contratti futures su bitcoin (BTC) ed ether (ETH). Un’altra possibilità per il fondo è quella di investire in altri fondi negoziati in borsa (ETF) che offrono un’esposizione ai prodotti futures. Questo sviluppo arriva nella stessa settimana in cui altre sei aziende hanno presentato i documenti per avviare fondi negoziati in borsa su futures di ETH.
Si uniscono a un campo affollato di aspiranti ETF di criptovalute in un momento in cui la SEC sta valutando più di una mezza dozzina di richieste per creare un fondo negoziato in borsa (ETF) di bitcoin.
Secondo una ricerca pubblicata dal Network Contagion Research Institute, un gran numero di bot di Twitter è stato responsabile dell’aumento del prezzo dei token di criptovaluta subito dopo il loro listing su FTX.Questi token sono stati negoziati dall’azienda di trading quantitativo di Sam Bankman-Fried, Alameda Research.
Le presunte manipolazioni di mercato in carico a SBF di FTX
Una ricerca pubblicata mercoledì dall’NCRI dimostra che le “chiacchiere inautentiche” su Twitter, ora noto come X, hanno avuto un impatto significativo sul valore di cinque token quotati su FTX e scambiati dagli insider di Alameda. L’NCRI è un’istituzione che analizza le questioni relative alla cybersicurezza e ai social media. BOBA, GALA, IMX, RNDR e SPELL sono i nomi delle coin in questione. Dopo la quotazione ufficiale dei token da parte di FTX, il numero di tweet che contenevano informazioni false sui token è aumentato drasticamente, in alcuni casi fino al 30%. Alla fine, i commenti “non autentici” hanno costituito circa la metà di tutti i tweet relativi ai token.
L’imminente possibilità che il Dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti intraprenda un’azione legale contro Binance, la più grande borsa di criptovalute, potrebbe avere alcune implicazioni positive per il Bitcoin e i mercati nel loro complesso .Questa posizione è ragionevolmente giustificata, nonostante a prima vista appaia assurda.
Un pericolo che ha gettato una lunga ombra sui mercati a causa dell’aumento della volatilità e dell’ansia degli investitori è stato l’oggetto delle voci che sono circolate per settimane riguardo a una potenziale azione contro Binance da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. La ricerca pubblicata da Semafor ha riacceso le voci, ma le ha anche fornite con una nuova prospettiva, suggerendo che questi eventi potrebbero davvero essere una benedizione per il Bitcoin e i mercati delle criptovalute.
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Le accuse del DOJ a carico di Binance potrebbero esssere un toccasana per Bitcoin e criptovalute
Secondo quanto affermato da Semafor, il Dipartimento di Giustizia sta valutando la possibilità di presentare accuse di frode contro Binance. Tuttavia, il DOJ sta anche valutando i possibili effetti che tali accuse potrebbero avere sui clienti e sul settore delle criptovalute nel suo complesso. L’articolo implica che i procuratori federali temono che un’incriminazione possa provocare un “bank run” simile al destino disastroso che ha colpito la piattaforma FTX, ora defunta. Il post cita persone che hanno familiarità con il caso per sostenere le sue affermazioni.
Questa preoccupazione deriva dall’ansia che un’eventuale incriminazione possa portare a un frettoloso ritiro dei fondi, portando i clienti a perdere il loro denaro e forse scatenando un panico più ampio nei mercati dei Bitcoin e delle criptovalute. Questo timore è stato alimentato dall’idea che un’incriminazione possa portare a un rapido ritiro di fondi dalle piattaforme.
Per evitare un esito così disastroso, i procuratori stanno studiando diverse linee d’azione alternative, come l’imposizione di sanzioni e la negoziazione di accordi differiti o di non perseguimento.
Cosa implica questo per il Bitcoin e i mercati generali delle criptovalute
È interessante notare che alcuni esperti e giornalisti del mercato delle criptovalute vedono in questa controversia in corso un potenziale vantaggio per il mercato. Alex Kruger, un analista macro, ha pubblicato di recente un post su Twitter in cui poneva la domanda:
“Troppo grande per andare in malora? Potreste darmi del pazzo, ma se questo è vero, sembra piuttosto rialzista”.
Questo commento racchiude l’opinione che se Binance è considerata troppo preziosa per essere paralizzata da accuse, allora il DOJ potrebbe esaminare opzioni meno distruttive per indagare.
Pentoshi, un noto esperto, ha un punto di vista molto simile a questo. Il ricercatore ha osservato:
“Ciò non implica che non si batterà il martello. Alla luce del fatto che stanno pensando di abbassare il martello, credo sia un po’ eccessivo definirlo “rialzista.E se non si tratta di multe miliardarie, è probabile che CZ sparisca. Tuttavia, non sono affatto convinto che la situazione sia così pessimistica come inizialmente suggerito dai titoli dei giornali. Positivo sarebbe se non ci fosse un intervento del Department of Justice (DoJ)”.
La possibilità che il Dipartimento di Giustizia intervenga contro Binance potrebbe anche fornire al mercato il tanto richiesto chiarimento. Se dovesse risultare che Binance è suscettibile di un bank run, diventerebbe immediatamente evidente se l’exchange ha o meno riserve adeguate.
Nonostante ciò, Binance ha dimostrato una notevole capacità di resistere agli “stress test” del passato, come ha notato il CEO Changpeng “CZ” Zhao in un post su Twitter a metà dicembre dell’anno precedente, in risposta alle notizie sulla revisione contabile della società da parte di Mazars, in cui ha dichiarato:
“Abbiamo assistito ad alcuni ritiri oggi (1,14 miliardi di dollari netti o giù di lì). Non è una cosa nuova per noi.In certi giorni le nostre transazioni nette totali sono prelievi, mentre in altri giorni le transazioni nette totali sono depositi. Per noi, tutto procede normalmente”.
I dati di CryptoQuant tranquillizzano gli utenti di Binance
L’amministratore delegato dell’importante studio di ricerca e analisi blockchain CryptoQuant, Ki Young-Ju, che ha pubblicato le prove che dimostrano la resistenza dei bilanci degli utenti di Binance nonostante le persistenti dichiarazioni di insolvenza, è d’accordo con questo sentimento. Ha osservato che:
“Negli ultimi anni, devo aver sentito la frase “bank run/rischio di insolvenza su Binance” un centinaio di volte, eppure ogni volta che controllo i saldi degli utenti ho un’impressione diversa.”
Secondo quanto riportato, i funzionari temevano che un’incriminazione di Binance negli Stati Uniti avrebbe potuto provocare una corsa all’excahnge in modo analogo a quanto accaduto con la piattaforma di scambio di criptovalute FTX nel novembre 2022.
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Le potenziali ripercussioni sui clienti fanno temporeggiare il DOJ
È stato riportato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta pensando di presentare un’accusa di frode contro l’exchange di criptovalute Binance. Tuttavia, a quanto pare, esita a causa delle potenziali conseguenze per i clienti.
Secondo un articolo pubblicato da Semafor il 2 agosto, che cita come fonti persone a conoscenza della situazione, i funzionari del Dipartimento di Giustizia temono che un’incriminazione contro Binance possa provocare una bank run in modo paragonabile a quanto avvenuto con FTX nel novembre 2022. In alternativa alla denuncia penale contro Binance, è stato riportato come si stia pensando di imporre sanzioni o di stipulare accordi di non perseguimento nel tentativo di limitare l’entità dei danni causati ai clienti.
Le altre accuse a carico di Binance: dai rapporti con la Russia alle violazioni sulle norme sui derivati
A quanto pare, Binance è già stata oggetto di un’indagine penale negli Stati Uniti per la presunta violazione delle restrizioni imposte dal Paese alla Russia. La Commodity Futures Trading Commission ha preso di mira l’exchange di criptovalute e l’amministratore delegato Changpeng “CZ” Zhao a marzo per presunte violazioni delle norme sul trading e sui derivati.
Anche la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha intentato una causa contro la borsa di criptovalute a giugno per la presunta offerta di titoli non registrati e per aver operato illegalmente.
Non si sa ancora quali sarebbero le conseguenze per il settore delle criptovalute se negli Stati Uniti venissero mosse accuse penali contro Binance o CZ. Sam Bankman-Fried, l’ex CEO di FTX, e Alex Mashinsky, l’ex CEO di Celsius Network, stanno entrambi affrontando accuse di frode per presunte condotte illecite adottate mentre erano CEO delle rispettive aziende.
La Securities and Exchange Commission (SEC) della Nigeria ha emesso un avviso contro il trading su Binance. Al momento della stesura di questo articolo, la piattaforma di scambio di criptovalute Binance o Binance.US non è stata accusata di alcun illecito.
L’exchange globale ha annunciato il debutto di Binance Japan il 1° agosto. Tuttavia, sono circolate anche voci secondo cui la società avrebbe fatto affari legati alle criptovalute in Cina per un valore di miliardi di dollari e avrebbe pensato di chiudere Binance.US per proteggersi.
Binance ha respinto le accuse provenienti dalla Cina e non ha commentato la notizia secondo cui starebbe pensando di chiudere le sue operazioni negli Stati Uniti.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.
