Poiché le informazioni sui wallet crittografici sono già pubbliche, la società di analisi della blockchain non ha problemi di doxxing. I loro strumenti consentono semplicemente di visualizzare facilmente le informazioni.
Le blockchain come sappiamo sono trasparenti, ma solo se si sa chi si nasconde dietro una stringa di caratteri che compongono l’indirizzo pubblico di un wallet su blockchain è possibile risalire alla vera identità di chi ha eseguito le operazioni collegate al quel wallet. Le blockchain sono un tipo di libro mastro distribuito.
La pseudonimia è l’impostazione predefinita di una blockchain e la privacy sulla rete si basa sulla capacità degli utenti di nascondere la propria identità dietro indirizzi contorti e lunghi.
Le persone non sono a conoscenza dell’origine del denaro o della sua destinazione, poiché decine di miliardi di dollari passano ogni giorno attraverso i canali virtuali di Ethereum (ETH) senza attirare l’attenzione su di sé. Ciò è dovuto al fatto che nessuno sa da dove provenga il denaro o dove sia diretto. Questo crea quasi sempre molti problemi.
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I problemi legati a trasparenza della blockchain e anonimato
La combinazione di pseudonimato e di un registro immutabile delle transazioni che la blockchain fornisce consente ai pari di effettuare transazioni online senza bisogno di fiducia (Trustless), ma offre anche ai cattivi attori la possibilità di imbrogliare, rubare e abusare degli altri.
Se le parti interessate sapessero dove cercare, ad esempio, sarebbero in grado di individuare i dati che indicano che il denaro dei clienti e i fondi dell’exchange vengono mescolati.
Oppure, che l’hedge fund di Sam Bankman Fried, Alameda Research, che un tempo era un colosso del settore, ha sostenuto una parte significativa del suo bilancio con token FTT, che è il token dell’exchange FTX. Gli exchange di criptovalute sono un tipo di passaggio verso l’economia delle criptovalute e le autorità di regolamentazione stanno compiendo ogni sforzo possibile per garantire che i clienti siano adeguatamente identificati quando intraprendono questo viaggio.
Tuttavia, le norme sul know your customer (KYC) non possono fare molto quando i nuovi indirizzi sono semplici da generare e i mixer di criptovalute offrono ai clienti la possibilità di nascondere la loro storia di transazioni.
Cos’è Arkham Intelligence
Il settore delle criptovalute è talvolta accusato da coloro che si oppongono all’industria di avere un pregiudizio a favore degli early adopters. Prima si viene coinvolti in un progetto di criptovaluta, maggiore è la possibilità di acquisire una piccola fortuna in token quando il prezzo è ancora basso. Ciò è dovuto al vantaggio della prima mossa. Quando si tratta di ottenere il massimo da un progetto, coloro che sono all’interno possono spesso trarre il massimo profitto accumulando segretamente i token. In altre occasioni, sembra che indirizzi non evidentemente collegati abbiano cospirato per influenzare le scelte di governance.
È difficile capire cosa viene trasmesso senza poter associare un nome a un indirizzo. Una scuola di pensiero sostiene che i mercati possono essere giusti ed equi solo se sono trasparenti, mentre un’altra sostiene che la privacy è una componente essenziale della crittografia. Entrambe le scuole di pensiero sono ora in conflitto tra loro. Secondo i creatori dell’azienda di analisi blockchain Arkham Intelligence, ci sono valide ragioni per l’anonimato. Tuttavia, il mercato nel suo complesso sarà migliore se il pubblico in generale è consapevole di chi è impegnato negli scambi più significativi all’interno dell’ecosistema.
Arkham Intelligence ospita una piattaforma relativamente nuova che offre agli utenti la possibilità di studiare gli indirizzi della blockchain, di controllare entrambi i lati di una transazione, di monitorare il movimento dei fondi e di esaminare i legami tra le controparti. La maggior parte dei concorrenti dell’azienda organizza i propri dati sotto forma di token, ma l’interfaccia utente di questo prodotto organizza i dati in base all’entità e tiene traccia del flusso di denaro in questo modo.
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Arkham: una partenza col botto
Il round di investimento per l’azienda, per un totale di 12 milioni di dollari, è stato completato con successo e l’azienda intende uscire dal beta testing e lanciare pubblicamente il prodotto entro la fine del 2023. L’azienda intende ampliare il proprio set di funzionalità, che comprenderà il supporto per un maggior numero di catene, e costruire strumenti aggiuntivi che saranno familiari agli utenti della finanza convenzionale (TradFi). L’attuale pista di decollo dell’azienda consentirà questa espansione.
Miguel Morel, uno dei fondatori di Arkham, ha dichiarato che:
“è molto difficile capire, nonostante la trasparenza, chi sono le persone che stanno dietro a queste transazioni e cosa stanno facendo con i loro soldi”.
Gli utenti di Arkham hanno la possibilità di osservare la connessione tra le cose in tempo reale e di tenere sotto controllo le associazioni tra di esse.
Prendiamo ad esempio il caso in cui un grande fondo decida di intervenire su un token aumentando la propria quota o vendendolo. Gli utenti avranno visibilità su quanto sta accadendo e sui movimenti di denaro nel sistema.
Secondo Morel:
“come utente di criptovalute, è necessario gestire la propria esposizione in ogni momento. Inoltre, è necessario comprendere in cosa si sta investendo, in cosa si sta commerciando e in cosa si sta speculando”.
Gli utenti sono in grado di monitorare dove si muovono i loro soldi grazie alle dashboard di Arkham, che forniscono un ampio filtro e un monitoraggio dei collegamenti tra i diversi indirizzi. È possibile, ad esempio, vedere come l’entità che ha violato il protocollo Euler Finance si sta muovendo sul denaro utilizzando Arkham. Questo include i depositi nei wallet controllati dal Lazarus Group, il famoso e spietato gruppo hacjer al soldo del regime della Corea del Nord. È possibile raggiungere questo obiettivo con un esploratore di blocchi standard e gratuito, ma sarebbe un’impresa molto più impegnativa.
Il fatto che la tecnologia blockchain non sia un mistero è uno dei vantaggi del suo utilizzo. Non è necessario un mandato di comparizione per farlo. Morel ha sottolineato che non è necessario aspettare un tribunale per rendere pubbliche le informazioni. Non è necessario aspettare che l’azienda faccia un annuncio per scoprire cosa succede dietro le quinte.
Al momento, Arkham Intelligence è in fase di beta testing privato. Conta già tra gli utenti i media, gli exchange di criptovalute, gli hedge fund e altri tipi di organizzazioni finanziarie.A causa dei thread su Twitter della società che spiegavano e aiutavano a spiegare lo strano movimento di contanti presso la borsa defunta, la società ha raccolto una notevole quantità di attenzione al momento del crollo di FTX, poco prima o dopo il suo debutto. Ciò è avvenuto poco prima o dopo l’apertura.
La fondamentale differenza tra trasparenza e anonimato
Morel ha dichiarato che l’eliminazione dello pseudonimato nelle blockchain è stata la forza trainante dello sviluppo di Arkham. Morel non è d’accordo con il punto di vista, sostenuto da altri, secondo cui questa rivelazione forzata sarebbe incompatibile con la crittografia.
Secondo Morel, anche prima di fondare Arkham, si è reso conto che esistevano due storie all’interno dell’industria delle criptovalute: una che promuove l’apertura e la decentralizzazione della blockchain e un’altra che si concentra sull’anonimato e lo pseudonimato. Morel sostiene di essersi reso conto dell’esistenza di due narrazioni ancor prima di avviare Arkham.
“Ed entrambe le cose sono vere, o almeno lo erano in passato.Questo è dovuto principalmente al fatto che, nonostante le blockchain siano completamente trasparenti, verificabili e pubbliche con le loro informazioni, è estremamente difficile utilizzare effettivamente quei dati. È proprio questo che speravo di fare con Arkham…Volevo combinare questo pensiero”.
Questo tesoro di dati è privo di significato per l’utente tipico, perché tutte le informazioni necessarie per determinare chi è chi sulla blockchain sono pubbliche e visibili. Tuttavia, se si conosce l’entità associata a un indirizzo, è possibile utilizzare queste informazioni a proprio vantaggio.
“Le persone trasmettono pubblicamente a tutti la loro attività minuto per minuto, ogni volta che effettuano una transazione”, ha aggiunto. “Ogni volta che qualcuno effettua una transazione, queste informazioni vengono rese disponibili a tutti. Quello che facciamo qui è fondamentalmente creare un software che associa le informazioni alla persona appropriata e poi le mostra all’utente finale. Dopo tutto, perché il diritto di un grande investitore di rimanere anonimo dovrebbe avere la precedenza sul diritto di un utente al dettaglio di essere informato sulle opportunità di investimento a sua disposizione?”
Morel sottolinea che anche la finanza tradizionale ha un problema simile di opacità, ma ci sono dei rimedi, come il modulo 13F che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti richiede ai singoli o ai fondi di depositare quando gestiscono più di 100 milioni di dollari di patrimonio e assumono posizioni in società quotate.
Le critiche dalla rete
La società di intelligence blockchain Arkham Intelligence ha twittato il lancio di quello che definisce con orgoglio il “primo exchange di intelligence on-chain al mondo”. Il lancio ha fatto arrabbiare i sostenitori delle criptovalute attenti alla privacy, in quanto l’exchange consente agli utenti di acquistare e vendere anonimamente informazioni sull’identità di qualsiasi indirizzo di portafoglio di criptovalute tramite smart contract.
Crypto Twitter, un noto influencer in ambito criptovalute e blckchain, ha iniziato a chiamare il nuovo exchange di intelligence un servizio “Dox-to-Earn”. È interessante notare che Arkham sembra aver già dato il via all’ondata di doxing, in quanto gli utenti hanno scoperto che le loro email erano già pubblicamente disponibili attraverso link di riferimento facilmente decodificabili che erano stati condivisi nella speranza di assicurarsi un airdrop di token.
*NB: Le riflessioni e le analisi condivise sono da intendere ad esclusivo scopo divulgativo. Quanto esposto non vuole quindi essere un consiglio finanziario o di investimento e non va interpretato come tale. Ricorda sempre che le scelte riguardo i propri capitali di rischio devono essere frutto di ricerche e analisi personali. L’invito è pertanto quello di fare sempre le proprie ricerche in autonomia.
L’autore, al momento della stesura, detiene esposizioni in Bitcoin e altri asset crittografici, anche legati a quanto trattato nell’articolo.
