È molto probabile che l’Operazione SpecTor si sia basata su indizi provenienti da vari arresti di marketplace del dark web, uno dei quali è stato l’eliminazione segreta del Monopoly Market nel 2021.
Circa dieci anni fa, le forze dell’ordine degli Stati Uniti concentravano i loro sforzi nel mettere fine a un mercato nero della droga e delle armi illegali nel dark web. L’obiettivo era di mettere dietro le sbarre i narcotrafficanti e i ricettatori nei più grandi marketplace occulti che si nascondono nei meandri più oscuri della rete.
Ora, un’ampia serie di sequestri in tutto il mondo ha rivelato come gli investigatori stiano lanciando una rete molto più ampia, che non si limita a prendere di mira gli amministratori del dark web, ma che analizza anche i loro database alla ricerca di indizi per rintracciare e arrestare senza sosta centinaia di spacciatori di questi mercati in tutto il mondo.
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Le forze dell’ordine di tutto il mondo si uniscono per “pattugliare” il Dark Web
Oggi, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Europol e un elenco di organizzazioni di polizia in almeno nove Paesi, dal Brasile alla Polonia, hanno reso nota l’operazione SpecTor. Questa operazione è un insieme di indagini sul dark web che ha portato all’arresto di 288 persone in tutto il mondo, di cui 153 negli Stati Uniti. Inoltre, le autorità hanno dichiarato di aver acquisito 117 armi, 53 milioni di dollari in contanti e criptovalute e circa una tonnellata di sostanze illegali.
Il mercato del dark web noto come Monopoly Market è stato chiuso dalle autorità tedesche nello stesso momento in cui Europol ha fatto l’annuncio. Il mercato era offline dalla fine del 2021 per motivi inspiegabili, il che ha portato molti utenti a ipotizzare che i suoi amministratori potessero aver perpetrato una “truffa dell’uscita”, con la quale si sono appropriati dei fondi degli utenti.
Le informazioni raccolte con il sequestro dei server di Monopoly e i dati raccolti con i precedenti sequestri di mercati del dark web negli ultimi anni sembrano essere stati utilizzati dagli investigatori dell’Operazione SpecTor per individuare indizi su centinaia di trafficanti di droga del dark web, e persino clienti, su una scala mai vista prima. “Questo rappresenta il maggior numero di fondi sequestrati e il più alto numero di arresti in qualsiasi azione internazionale coordinata condotta dal Dipartimento di Giustizia contro i trafficanti di droga del dark web”, ha dichiarato il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland ai giornalisti in una conferenza stampa.
“Si tratta del maggior numero di fondi sequestrati e del maggior numero di arresti in qualsiasi azione internazionale coordinata contro i trafficanti di droga sul dark web”.
Il Dipartimento di Giustizia sta intensificando gli sforzi per reprimere le transazioni illegali che coinvolgono le criptovalute e i mercati criminali di Internet che facilitano tali transazioni.
L’operazione SpecTor
Oltre a Monopoly, sembra che l’operazione SpecTor si sia avvalsa anche delle informazioni raccolte durante i precedenti sequestri del dark web. Nella sua dichiarazione, Garland ha fatto riferimento sia al più grande mercato nero del dark web Hydra, che si trovava in Russia e operava come un importante centro di vendita di droga e riciclaggio di denaro online, sia al più localizzato mercato nero del dark web Genesis, specializzato in prodotti e servizi di criminalità informatica. Tuttavia, l’eliminazione di Monopoly in particolare è stata tenuta segreta per oltre un anno, mentre le autorità di polizia di tutto il mondo seguivano le piste del caso. Secondo una dichiarazione rilasciata da Europol, dopo il sequestro dell’infrastruttura di Monopoly sono stati “creati pacchetti di obiettivi” incrociando e analizzando i dati e le prove raccolte.
Tutto ciò indica che le forze dell’ordine stanno facendo un uso crescente del tesoro di prove trovate nei sequestri di siti web sul dark web. Grazie a ciò, sono state in grado di effettuare controlli più approfonditi sui commercianti più prolifici del dark web, che spesso operano su più mercati contemporaneamente. Anche il monitoraggio delle transazioni di criptovalute è stato una componente essenziale nel processo di ampliamento della portata degli obiettivi di queste operazioni. Se i database delle transazioni sequestrate durante le retate del dark web possono essere decriptati, forniscono punti di partenza per i tracciatori di criptovalute.
Seguire la scia di denaro tramite gli exchange di criptovalute
Questi individui possono quindi seguire il denaro attraverso le blockchain fino agli exchangedi criptovalute dove sono stati incassati i profitti della droga, che spesso possono essere citate in giudizio per ottenere le informazioni identificative dei loro utenti.
“È probabile che gli arresti siano legati ai dati provenienti da tutti i diversi takedown”, afferma un ex funzionario delle forze dell’ordine che si occupava di operazioni sul dark web ma che ha chiesto di non essere nominato. È infatti probabile che gli arresti siano collegati ai dati provenienti da tutti i diversi takedown. Per identificare gli obiettivi di alto valore, le forze dell’ordine aggregano tutte le informazioni ottenute dai vari set di dati sequestrati. E se si identificano gli indirizzi dei wallet bitcoin, spesso si possono collegare le attività che si svolgono su altri mercati, e gli exchange di criptovalute possono contenere le informazioni mancanti sulla clientela che si stanno cercando”.
Nei precedenti arresti di mercati del dark web avvenuti negli ultimi anni – come AlphaBay, Hansa, Wall Street Market e Dark Market – gli agenti hanno ottenuto questo tipo di informazioni storiche in ogni caso, che hanno aperto un vasto numero di nuove piste.
Questi database possono indirizzare gli investigatori non solo verso i commercianti dei mercati del dark web, ma anche verso i clienti che frequentano questi siti. Durante il briefing di oggi, il vicedirettore dell’FBI Paul Abbate ha menzionato che 56 uffici sul campo in tutto il Paese stanno conducendo per la prima volta dei “botta e risposta”. Il Dipartimento di Giustizia e l’Europol non hanno rivelato se i 288 arresti dell’operazione SpecTor abbiano riguardato acquirenti.
Un’operazione di portata storica per le forze dell’ordine
Durante queste operazioni, gli agenti avvertono gli acquirenti di droga che sono stati identificati. Ma non necessariamente effettuano arresti o perseguono le accuse contro gli individui in questione.
Anche se di portata massiccia, l’operazione SpecTor non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia conduce un’operazione per arrestare centinaia di spacciatori che operano sul dark web. Ad esempio, il Dipartimento di Giustizia ha riferito di aver arrestato 179 persone in relazione all’operazione DisrupTor nel 2020, e nel 2021 sono state arrestate altre 150 persone in relazione a HunTor. (Il programma di anonimato Tor è un componente fondamentale dei mercati segreti che si possono trovare sul dark web, e ognuno di questi nomi di operazioni fa riferimento a Tor).
Se da un lato SpecTor raddoppia quasi il numero di teste di queste precedenti retate di trafficanti sul dark web, dall’altro dimostra, forse, che anche questi grandi giri di vite non sono stati storicamente in grado di impedire a nuove generazioni di trafficanti di prendere rapidamente posizione. Anche se il procuratore generale Garland si è vantato dei ripetuti successi ottenuti dalle forze dell’ordine nel seguire le tracce di questi trafficanti, è sembrato ammettere che il commercio di beni illegali che avviene sul dark web non scomparirà tanto presto.
“C’è un po’ un problema di ‘whack-a-mole’ qui”, ha detto Garland ai giornalisti. “Ci stiamo dando da fare il più possibile”.
