Molti dei 196 politici statunitensi che hanno ricevuto donazioni dirette da Sam Bankman-Fried e altri ex dipendenti FTX all’inizio della sessione stanno ancora tentando di ripulirsi dalla situazione.
Dopo aver ricevuto assistenza per la campagna da uno degli alti dirigenti del colosso delle criptovalute ora fallito, più di un terzo dei 535 senatori e rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti è arrivato per la nuova sessione portando strascichi del lobbying promosso da Sam Bankman Fried di FTX.
196 membri del nuovo Congresso, molti dei quali hanno prestato giuramento solo la scorsa settimana, sono stati identificati dal sito di informazione CoinDesk per aver accettato denaro da Sam Bankman-Fried o altri alti dirigenti di FTX
Dopo che i politici hanno ottenuto i soldi, è diventato evidente che i soldi provenivano da questa enorme frode finanziaria. Le accuse penali e le ammissioni di colpa dei dirigenti di FTX.
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Il congresso è in crisi a causa dei fondi ricevuti da Sam Bankman-Fried di FTX
Numerosi membri del Congresso in carica o imminenti hanno accettato i contributi FTX, incluso il rappresentante Lou Correa (D-Calif.). Il quale ha ricevuto il limite massimo di $ 2.900 direttamente da Sam Bankman-Fried.
“Non ho mai parlato con il tizio, quindi non lo conosco”, ha detto Correa a CoinDesk. Tuttavia, Correa ha dichiarato che avrebbe donato quella stessa somma alla California State University, Fullerton, per “aiutare il loro fondo per l’istruzione Dreamer”.
Donazioni a enti di beneficenza
Il rappresentante Ronny Jackson (R-Texas) ha detto che avrebbe donato a un “centro per gravidanze problematiche” perché, secondo una portavoce, “crede che questi fondi dovrebbero essere donati a una causa meritevole. Convinzione data dalle informazioni che sono venute alla luce su FTX e i suoi leader.” Il rappresentante entrante Greg Casar (D-Texas) ha pianificato di inoltrare i contributi di un dirigente di FTX e del fratello di Bankman Fried al gruppo di difesa Fight Corporate Monopoli
Tuttavia, il caso di fallimento del grande exchange di cirptovalute FTX potrebbe ancora avere un impatto sulle operazioni che dirottano fondi corrotti verso popolari organizzazioni non profit. E anche gli enti di beneficenza a cui donano possono essere oggetto di esame.
Le donazioni non impediscono il recupero dei fondi?
In una dichiarazione di dicembre, FTX ha avvertito che “fare un contributo o un regalo a terzi (incluso un ente di beneficenza) per l’importo di qualsiasi denaro ricevuto da un donatore FTX, non vieta ai debitori FTX di cercare il recupero”. Sebbene non sia ancora chiaro se i pagamenti politici, apparentemente inviati direttamente dai conti personali dell’amministratore delegato, saranno soggetti a revoca, l’azienda è ora gestita dall’amministratore delegato John Ray III.
Secondo la dichiarazione, l’azienda ha richiesto che tutti i beneficiari delle donazioni da parte dei funzionari FTX rimborsassero prontamente i fondi. Chris Carroll, responsabile della campagna per Rep. Rosa DeLauro (D-Conn.), la cui campagna ha accettato un contributo da Nishad Singh, uno dei dirigenti che ha contribuito con milioni di dollari l’anno scorso, ha dichiarato: “Abbiamo ricevuto indicazioni dal Dipartimento di giustizia che i dollari ricevuti dai dirigenti di FTX debbano essere accantonati per quando in futuro verrà creato un fondo di risarcimento per le vittime”.
Restituire i soldi è più difficile a dirsi che a farsi a causa dell’attuale instabilità di FTX.
Sam Bankman Fried ha reso difficile anche il recupero attuale dei fondi
I destinatari dei fondi devono restituirli alla proprietà di FTX se i fondi che i suoi dirigenti hanno donato a campagne e altre cause vengono successivamente considerati “trasferimenti fraudolenti” durante il processo di fallimento di FTX.
I tribunali determineranno se questo denaro era frutto di illeciti. Secondo Anthony Sabino, specialista in fallimenti e professore di diritto presso la St. John’s University, recuperare i donfi per i creditori di FTX potrebbe richiedere diversi anni. 14 anni dopo la sua incriminazione, le vittime di Bernie Madoff continuano a ricevere risarcimenti.
Sabino sostiene che il gioco della patata bollente delle campagne di dare contributi di beneficenza è una “manovra politica” e non le libera miracolosamente dall’obbligo di recuperare i fondi.
Le dichiarazioni dei politici interessati
Alcuni affermano di aver già restituito i fondi a FTX. Tra questi il senatore Deb Fischer (R-Neb.) e il rappresentante Ro Khanna (D-Calif.). I rappresentanti Joyce Beatty (D-Ohio), Angie Craig (D-Minn.) e Sen. Debbie Stabenow (D-Mich.) sono tra gli altri che affermano di trattenere i soldi in attesa di indicazioni da parte dei tribunali o delle autorità governative sul da farsi.
Altri sono semplicemente confusi. Molti gestori di campagne che hanno parlato con CoinDesk hanno affermato di essere frustrati dalla situazione e non sono sicuri di come restituire i pagamenti.
Un silenzio troppo rumoroso
Non è chiaro cosa stiano facendo con i soldi i 196 membri del Congresso che hanno ricevuto contributi dagli ex dirigenti di FTX. Il rappresentante Tom Emmer (R-Minn.), che ha ricevuto $ 8.700 da Salame e Zach Dexter (CEO della filiale statunitense di FTX LedgerX), è uno dei membri più pro-crypto del Congresso, sebbene abbia taciuto sulla questione. Da quando l’exchange fallito ha dichiarato bancarotta a novembre, Emmer ha per lo più ignorato la catastrofe e ha continuato a sostenere il mercato con discorsi e apparizioni pubbliche.
Il co-presidente del Congressional Blockchain Congress Emmer ha sostenuto che il crollo di FTX è stato un “fallimento di carattere”, non di criptovaluta. Ma ha sottolineato che il settore continuerà ad espandersi. La settimana dopo il disastro causato da Sam Bankman Fried di FTX, ha parlato con un gruppo di persone nel settore delle criptovalute a Washington, DC, “Non puoi raggiungere la crescita senza correre dei rischi”.
Generosità apparente e il coinvolgimento della famiglia di Sam Bankman Fried
La maggior parte delle discussioni sulla generosità politica di Sam Bankman Fried è sull’ondata di fondi indiretti. Risorse che ha inviato tramite i suoi e altri comitati di azione politica verso House Democrats durante le elezioni primarie dello scorso anno. Ha speso 40 milioni di dollari negli ultimi due anni. Donazioni che ora sono oggetto di indagine da parte del team fallimentare FTX e dei pubblici ministeri federali.
Secondo Thad Wilson, un avvocato fallimentare della ditta King & Spalding, i venditori potrebbero trovare la proprietà FTX bussare alle loro porte e richiedere denaro che è stato, ad esempio, utilizzato per pagare stazioni radio o televisive per eseguire spot politici.
I precedenti analoghi
Secondo Wilson, i clawback nei precedenti casi di frode, incluso lo schema Ponzi di Allen Stanford, hanno stabilito uno standard legale. In quel caso, sono giunte richieste di recupero contro varie campagne e figure politiche. Tra queste anche l’ex presidente Barack Obama. Il quale aveva donato i fondi a un ente di beneficenza e si era rifiutato di riprenderseli. Anche il Golf Channel è stato citato in giudizio per trasferimenti fraudolenti poiché sarebbe stato pagato con i fondi della truffa.
Wilson ha osservato che il contenzioso spesso coinvolge i membri della famiglia, “soprattutto se l’entità delle donazioni era elevata” e che i membri della famiglia di Sam Bankman Fried, in particolare suo fratello Gabe, erano attivamente coinvolti nelle sue attività politiche.
Non solo i Democratici
Sebbene Sam Bankman-Fried e i suoi soci abbiano fatto un numero notevole di donazioni dirette che sono state ampiamente pubblicizzate. Gli importi monetari effettivi costituiscono solo una piccola parte del loro impegno politico totale.
Prendendosi il merito pubblico per le spese verso i democratici, il CEO trentenne caduto in disgrazia ha affermato dopo le dimissioni, avrebbe anche finanziato i repubblicani. Le sue azioni criminali sembrano aver riflesso quella dichiarazione. È stato accusato di aver violato le leggi sul finanziamento della campagna elettorale e di aver cospirato per frodare gli Stati Uniti. È stato accusato in particolare di utilizzare “ricchi co-cospiratori” come contributori di paglia per contribuire con denaro che stava fornendo di nascosto.
Uno dei bracci destri di Sam Bankman Fried, che non è ancora accusato di alcuna attività illegale al momento della pubblicazione, era responsabile della maggior parte delle spese di FTX per i candidati repubblicani.
Lo scandalo alle Primarie
In qualità di compagno di corsa di Michelle Bond nelle primarie repubblicane per il 1 ° distretto congressuale di New York, Salame è stato un pilastro nel processo delle primarie congressuali del partito. Bond è un appassionato di criptovaluta. Anche il figlio del precedente presidente, Donald Trump Jr., è stato visto avere rapporti con i due. Salame, tuttavia, è stato un donatore più significativo per il partito, contribuendo con circa 24 milioni di dollari ai suoi candidati e alle sue cause.
Anche Singh, un membro del gruppo d’élite del personale senior di FTX responsabile dell’azienda mondiale, ha contribuito in modo significativo. Secondo i registri della Commissione elettorale federale, ha donato circa 10 milioni di dollari a organizzazioni di azione politica progressista e politici democratici durante la precedente stagione elettorale.
Mark Wetjen, ex commissario e presidente ad interim della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti, è stato un altro donatore di FTX. Nel 2021, FTX ha reclutato Mark Wetjen per guidare i suoi sforzi politici a Washington. Wetjen ha contribuito a meno di venti campagne, ma ha fornito piccole somme e spesso si è sovrapposto alle donazioni di Bankman. Anche Fried ha scelto di non rispondere.
I fondi personali
Sabino, il professore di St. John’s, ha affermato che un processo di recupero “non influisce sulle donazioni di Sam Bankman-Fried fatte con i propri soldi”. Almeno fino a quando non verrà stabilita legalmente che i fondi dovrebbero essere considerati parte del fallimento della società. Tutte le donazioni dirette che i politici cercano freneticamente di sottrarre alle loro campagne provenivano dai fondi personali dei dirigenti.
“Lo stesso vale per altri dirigenti di FTX che hanno donato i propri soldi”, ha continuato Sabino.
Sam Bankman-Fried è accusato di frode elettorale e l’accusa afferma di aver nascosto la vera fonte del denaro che ha donato. Ma ci sono poche informazioni fornite nelle accuse riguardo alle specifiche delle affermazioni. Le autorità non hanno ancora indicato se le donazioni fatte da Salame e altri sarebbero soggette allo stesso livello di controllo.
I dati emersi dai registri federali
Un esame dei registri federali rivela che le donazioni dirette da Sam Bankman Fried. Versamenti che spesso includevano cifre che superavano di gran lunga i limiti normativi per i contributi individuali. Durante questo ciclo, il limite massimo per elezione era di $ 2.900, pari a $ 5.800 sia per le elezioni primarie che per quelle generali.
I registri federali mostrano che Sam Bankman-Fried avrebbe versato sei contributi per un totale di $ 17.400 nel caso della senatrice Susan Collins (R-Maine). Secondo un portavoce della campagna, il denaro extra è stato donato a settembre e ottobre del 2021.
E in un’occasione nel 2021, secondo quanto riferito, Sam Bankman-Fried ha dato a Romney sei contributi per un totale di $31.900. Ma la campagna ha riconosciuto solo il massimo legale di $5.800.
I dirigenti di FTX hanno sostenuto principalmente i politici che erano già in carica e che non avrebbero perso le loro posizioni. Nonostante le numerose voci di insabbiamento che circondano i rapporti di Bankman-business Fried con i Democratici, ha sostenuto attivamente 10 politici repubblicani.
Sam Bankman Fried ha dato soldi a un terzo del Congresso USA
Il 37% del Congresso che ha accettato il finanziamento FTX sarà ora tra i legislatori che valuteranno come gli Stati Uniti dovrebbero regolamentare le criptovalute e se adottare l’approccio richiesto da Sam Bankman-Fried. Il disastro causato da FTX sarà al centro del dibattito sulle regole che controllano le risorse crittografiche in questa sessione.
Mentre Sam Bankman-Fried attende l’esito del suo procedimento penale a casa dei suoi genitori a Stanford, in California, sfoggiando un monitor alla caviglia, un giocatore cruciale, il senatore Sherrod Brown (D-Ohio), presidente del Comitato bancario del Senato, ha iniziato discutere i dettagli di una legge sulle criptovalute. Il bipartisan Digital Commodities Consumer Protection Act, o DCCPA, era una controversa iniziativa di regolamentazione delle criptovalute sostenuta da Sam Bankman-Fried. Nonostante le forti affermazioni contrarie sui social media, gli esperti prevedono che il disegno di legge e altri tentativi legislativi continueranno.
Collegamenti con Washington
Anche se ci sarà una costante menzione dei recenti collegamenti di Sam Bankman Fried a Washington, la discussione su Capitol Hill non si fermerà per questo. Questo secondo Jenny Lee, partner del Financial Industry Group di Reed Smith ed ex avvocato per l’applicazione del Consumer Financial Ufficio di protezione.
“Potremmo avere una possibilità di una regolamentazione più attenta a causa dei significativi riflettori pubblici sul fallimento di FTX”, ha aggiunto Lee. “Abbiamo regolato queste preoccupazioni fondamentali per più di un secolo,. Affinché le autorità di regolamentazione e i politici lo applichino alle criptovalute in un modo che non faccia più male che bene, avrà bisogno di un’attenta ricerca. Facendo riferimento alla storia e comprensione approfondita delle sfide tecnologiche.”
Con lo sviluppo della regolamentazione delle criptovalute, il settore potrebbe imbattersi in legislatori che ritengono che i sostenitori delle risorse digitali li abbiano già delusi.
Craig, un membro del Congresso del Minnesota che ha ricevuto finanziamenti da Sam Bankman-Fried e Singh e spera di donarli nuovamente al tentativo di bancarotta, ha detto.
Altri fondi dispersi
Il Congresso deve agire immediatamente per imporre severi requisiti di monitoraggio. Oltre che regolamentare il business delle criptovalute e proteggeregli utenti da future truffe, secondo il portavoce.
Il noto legislatore “condanna il comportamento spregevole di Sam Bankman Fried e crede che debba essere ritenuto responsabile per i suoi atti. Azioni che hanno danneggiato molti”, secondo un funzionario di Romney.
Il crollo dell’azienda, secondo il rappresentante Jim Himes (D-Conn.), che ha ottenuto finanziamenti da un dirigente della FTX che non era tra i maggiori contributori, sta senza dubbio influenzando il modo in cui il Congresso vede il settore.
